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黑龙江警方破获涉万亿资金特大跨国网络赌博案

日期:2018-9-18(原创文章,禁止转载)

东北网8月9日讯(苑国凯 记者 雷蕾)8月8日18时40分,特大跨国网络赌博案主要犯罪嫌疑人王某(男,1984年生人,内蒙古赤峰人)在我省垦区警方侦查员押解下走出哈尔滨太平国际机场。王某落网前,他背后的一个网络赌博帝国已被黑龙江公安民警摧毁。截至目前,累计冻结、扣押资金、财物2.3亿元,收缴资金近8000万元,抓获违法犯罪嫌疑人125名,打掉十余个赌博网站、支付平台和众多代理机构。令人触目惊心的是,此案涉案资金流高达数万亿元。

嗜赌父亲逼女儿卖淫挣赌资 引出跨国大案

2014年,我省牡丹江农垦公安局抓获一名二十多岁的卖淫女刘某,在对刘某进行尿检后发现其吸毒。通过对刘某进一步审问,刘某称他的父亲嗜赌如命,父亲强迫她卖淫挣赌资。

原来,刘某原本家境比较殷实,有房有车还有数十万的存款。近两年,刘某的父亲刘某某迷恋上了一种名为“大发888”的网络赌博活动,一年输掉家里的60万元存款后将房子变卖,一家三口人不得不搬到旅店居住。刘某某还将妻子和女儿发展成赌博会员。不久,卖房子的十几万也输光了,没有赌资的刘某某便强迫女儿刘某卖淫为他提供赌资。

民警顺藤摸瓜发现,辖区内有多人参与“大发888”的网络赌博活动,普遍损失惨重。一名较有名气的房地产商几个月里输掉2000万元,一软件公司高管一夜输掉上百万。

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经初查,民警发现“大发888”网络赌博活动有“天际亚洲”、“乐天堂”等30余个分支涉赌网页,参赌人员分布在全国十多个省份。初查过程中,垦区警方紧紧盯住赌博网站涉案资金流,发现该涉赌银行卡资金流转之多令人咋舌:仅“天际亚洲”一个赌博公司资金流水就达上千亿元,有的一个“人头卡”(赌博公司用来收取参赌人员汇款的卡)上的流转资金就达9亿元。

为尽快破案,黑龙江省警方组成“3·22跨国网络赌博案件专案组”侦办此案。

总部人员在菲律宾远程连线操控赌博

为了解“大发888”网络赌博网站的运转流程,办案民警以赌客身份登录网站、注册会员、购买筹码,并很快掌握了赌术。在“大发888”网络赌博网站,办案民警发现,这个网站可以与境外赌场连线,并现场直播相关赌场的赌博活动,进而实现国内赌博与境外赌场的同步。

各赌博网站采取多种形式引诱他人参与各类网络赌博活动。大量玩家输得倾家荡产,不惜贷款参赌,部分玩家为缓解熬夜赌博的体力消耗和减轻压力,甚至利用吸毒以增加刺激,从而伴生了大量吸贩毒、盗窃和卖淫等违法犯罪活动。

据了解,“大发888”于2002年在菲律宾成立,主要针对亚洲各国开展网络赌博活动,总部设在菲律宾,有工作人员300余名,控制着30多个分支,下设财务部、技术部、客服部、招商部(招分支代理)和“扑克部”、“体育部”等多个赌博玩法部。旗下“天际亚洲”“乐天堂”等专门在中国境内招募人员赴菲担任赌博机构客服,针对中国大陆网民开设网络赌场。赌博网站完全是简体中文界面,要求参赌人员汇款的银行卡必须为中国境内的银行卡。

民警排查8万多张银行卡找到线索

对专案组民警来说,摆在面前的案件突破口非常单一:只有扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号,而这些卡号均是“傀儡卡”。“傀儡卡”意味着卡主人身份都是虚假的,这些银行卡都是境外赌博北海癫痫病专科医院团伙从国内非法购得。即便是这些“傀儡卡”,每张“傀儡卡”又同时链接着数千张甚至上万张“傀儡卡”。一儿童癫痫应该怎么护理旦有赌资进入赌博网站上公开的银行卡,这些资金将被迅速流转至该卡链接的一系列银行卡中,令警方难以追查资金流转行踪。

侦查过程中,黑龙江农垦警察发现此类案件涉案金额异常庞大的同时,还发现涉案的巨额资金通过地下钱庄洗白后流向境外。而各团伙多利用购买股票和有价证券等方式的洗钱行为,给国民经济造成了极大的冲击。

一百多名专案组成员每人承包一定数量的银行卡,认真分析每一个涉案银行卡的流水,通过排查8万多张银行卡和24万条银行信息,公安机关发现了一名重要的涉案人员:内蒙古自治区赤峰籍人员王某,经查,王某为“天际亚洲”网站的财务总监,这为全面突破这一系列网络赌博案件找到了关键。

支付平台为突破口打掉十余个赌博网站

境外赌博公司如何开展他们的业务?需要网络支付平台为其提供支付结算业务服务,需要境内代理为其做业务推广,需要地下钱庄为其漂白赌资。按照这个分析,公安机关决定将支付平台作为深入案件核心的突破口,对赌博网站牵涉的各方机构进行全面打击。

通过打击速达支付和调查my18两个支付平台,公颠娴有什么好治疗方法安机关掌握了他们为哪些赌博公司提供过支付软件,并进一步掌握了赌博公司的股东、代理、流动资金与会员数量。目前,公安机关通过分析相关支付平台后台数据,锁定了上万名赌博网站会员。

截至目前,专案组现已调查、冻结银行卡4264张,累计冻结、扣押、收缴资金、财物2.36亿元。专案组一度将“大发888”、“天际亚洲”等赌博网站在国内的资金流转链切断;缴获“棋智谷”在国内的服务器,该网站随即停止运营;更将“BET8”、“千禧”赌博网站彻底摧毁。专案组还重创了“金沙娱乐”黑彩网站,抓获“金沙娱乐”在辽宁地区的代理、总代理多人;打掉了“旗智谷”、“BET8”、“AG”、“乐天堂”、“天际亚洲”等十余个赌博网站;打掉了北京融合正通、东营方诚兴华等15个为赌博网站提供资金支付结算服务的公司;打掉了香港速达、西安唯威电子等多家为赌博网站提供资金支付结算服务软件的公司。

主要犯罪嫌疑人被菲律宾当地遣返回国

为查清事实,从根源上打击网络赌博犯罪,扩大战果、及时调查取证,更大范围地追究涉案人员刑事责任,黑龙江垦区公安局特请示黑龙江省公安厅相关部门就有关境外工作给予指导和帮助。

经公安部批准和我驻菲律宾大使馆警务联络官邀请,黑龙江省公安厅网安总队、国际合作总队、垦区公安局派人组成的5人境外专案组,先后4次奔赴菲律宾开展工作。在菲律宾工作期间,专案组成员多方面搜集菲律宾网络赌博方面的信息,掌握了大批中国人在菲从事网络赌博活动的线索,并捣毁了“BET8”、“千禧”两个专门面向我国境内开展赌博活动的赌博网站,先后对涉案的6人开展了劝返工作并获得成功。

在菲律宾工作期间,黑龙江警察得到了中国驻菲律宾大使馆、我国驻菲律宾警务联络官和菲律宾华侨领袖等组织、团体和个人的大力支持,终于在今年2月在菲一机场将“天际亚洲”赌博网站的财务总监王某抓获。经过长达半年的司法及外交努力,最终将王某遣返回国归案。

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